在X行開(kāi)的離岸賬戶，客人從沙特打錢(qián)進(jìn)來(lái)，提示說(shuō)是高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，不予入賬！很多非洲國(guó)家也不行！要提供各種證明！這還讓不讓人做生意了？！
但是，銀行對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)確實(shí)會(huì)比較敏感，收不了錢(qián)還是小事，被銷(xiāo)戶了真是哭都來(lái)不及！
最新版高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單如下，大家收款時(shí)注意了！
中文國(guó)家名 | 英文國(guó)家名 |
阿富汗 | Afghanistan |
阿爾巴尼亞 | Albania |
安哥拉 | Angola |
阿塞拜疆 | Azerbaijan |
巴哈馬 | Bahamas |
孟加拉國(guó) | Bangladesh |
伯利茲 | Belize |
玻利維亞 | Bolivia |
波斯尼亞和黑塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina |
緬甸 | Myanmar |
布隆迪 | Burundi |
柬埔寨 | Cambodia |
喀麥隆聯(lián)合共和國(guó) | United Republic of Cameroon |
中非共和國(guó) | Central African Republic |
CHAD | CHAD |
哥倫比亞 | Colombia |
科摩羅 | Comoros |
哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica |
克羅地亞 | Croatia |
古巴 | Cuba |
剛果民主共和國(guó) | Democratic Republic of the Congo |
多明尼加共和國(guó) | Dominican Republic |
東帝汶 | East Timor |
厄瓜多爾 | Ecuador |
薩爾瓦多 | El Salvador |
赤道幾內(nèi)亞 | Equatorial Guinea |
厄立特里亞 | Eritrea |
岡比亞 | Gambia |
危地馬拉 | Guatemala |
幾內(nèi)亞 | Guinea |
幾內(nèi)亞比紹 | Guinea-Bissau |
圭亞那 | Guyana |
海地 | Haiti |
洪都拉斯 | Honduras |
伊朗 | Iran |
伊拉克 | Iraq |
象牙海岸 | Ivory Coast |
牙買(mǎi)加 | Jamaica |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan |
肯尼亞 | Kenya |
韓國(guó) | Korea |
老撾人民民主共和國(guó) | Lao People's Democratic Republic |
吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
黎巴嫩 | Lebanon |
利比里亞 | Liberia |
利比亞 | Libya |
馬其頓 | Macedonia |
前南斯拉夫共和國(guó) | The former Yugoslav Republic |
馬達(dá)加斯加 | Madagascar |
馬里 | Mali |
毛里塔尼亞 | Mauritania |
黑山 | Montenegro |
莫桑比克 | Mozambique |
尼泊爾 | Nepal |
尼加拉瓜 | Nicaragua |
尼日利亞 | Nigeria |
巴基斯坦 | Pakistan |
巴拿馬 | Panama |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea |
巴拉圭 | Paraguay |
秘魯 | Peru |
白俄羅斯共和國(guó) | Republic of Belarus |
南蘇丹共和國(guó) | Republic of South Sudan |
剛果民主共和國(guó) | Democratic Republic of the Congo |
俄羅斯 | Russia |
塞爾維亞 | Serbia |
塞拉利昂 | Sierra Leone |
索馬里 | Somalia |
蘇丹 | Sudan |
敘利亞 | Syria |
塔吉克斯坦 | Tajikistan |
坦桑尼亞 | Tanzania |
東帝汶 | East Timor |
多哥 | Togo |
土庫(kù)曼斯坦 | Turkmenistan |
烏干達(dá) | Uganda |
烏克蘭 | Ukraine |
墨西哥合眾國(guó) | United Mexican States |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan |
瓦努阿圖 | Vanuatu |
委內(nèi)瑞拉 | Venezuela |
也門(mén) | Yemen |
津巴布韋 | Zimbabwe |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | United Arab Emirates |
迪拜 | Dubai |
巴爾干半島 | Balkan |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire |
朝鮮 |
請(qǐng)避免與以上國(guó)家有公司銀行匯款收發(fā)關(guān)系！對(duì)于以上高危國(guó)家，可以選擇西聯(lián)匯款、速匯金、中國(guó)銀行個(gè)人賬戶T/T付款。
此外，以下國(guó)家可以簽訂合同，但需要向銀行提供所必須的各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。
國(guó)家包括：阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦。
證明材料包括：
1. 反洗錢(qián)調(diào)查表
2. 風(fēng)險(xiǎn)承諾函
3. 說(shuō)明：出口方、付款方、三方關(guān)系
另需要注明：此貨物未經(jīng)停伊朗港口，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛及后果由我司承擔(dān)，與銀行無(wú)關(guān)。
以下這些國(guó)家中國(guó)銀行無(wú)法收款，款項(xiàng)會(huì)原路返回，包括：朝鮮、伊朗、敘利亞、蘇丹、俄羅斯（尚未最終確定）